Алексей Кузнецов бол Москва мужийн засгийн газрын албан тушаалтан бөгөөд Сангийн яамыг найман жил (2000-2008) удирдсан. Огцрогдсоныхоо дараа тэрээр Оросоос гарч, удалгүй залилан мэхлэх, хөрөнгө шамшигдуулахтай холбоотой хэд хэдэн эрүүгийн хэрэгт яллагдагч болжээ. ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газар 2013 оноос хойш экс сайд нь шударга ёсноос нуугдаж байсан Францын эрх баригчид Кузнецовыг шилжүүлэн өгөхийг хүсчээ. Эцэст нь 2019 оны эхээр түүнийг эх оронд нь шилжүүлэн өгсөн.
Боловсрол, ажил мэргэжлийн амжилт, хувийн амьдрал
Алексей Викторович Кузнецовын намтар 1962 оны 11-р сарын 6-нд түүний төрж өссөн Москва хотоос эхтэй. Тэрээр Москвагийн Санхүүгийн дээд сургуулийг Санхүү, зээлийн мэргэжлээр төгссөн. Дипломоо авсны дараа удалгүй 1985 оны 10-р сард ЗСБНХУ-ын Төрийн банкинд ажилд оржээ. Кузнецов банкны үндсэн тооцоолох төвд инженерээр ажиллаж байсан.
1990 оны 1-р сард тэрээр Инкомбанк руу нүүсэн. Ахлах эдийн засагч мэргэжлээрээ ажлын гараагаа эхэлж, залуу мэргэжилтэн карьераа эрчимтэй ахиулж, 1992 оноос хойш банкны ТУЗ-д удирдах албан тушаал хашиж, 1994 онд дэд ерөнхийлөгч болжээ. Кузнецовын нэр 90-ээд оны дундуур гарч ирсэн анхны авлигын дуулиан. Гадаадын хадгаламж эзэмшигчид Инкомбанкны удирдлагуудыг хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг хулгайлж, оффшорт аваачсан гэж буруутгасан. Энэ хэрэгт Америкийн Жанна Буллок тэргүүтэй Авалон Капитал оролцсон.
Энэ эмэгтэй Кузнецовын хувийн амьдралд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Түүний төлөө тэрээр гурван хүүгээ өсгөсөн анхны эхнэрээ орхижээ. Хоёр дахь эхнэр нь маш хурдан Алексей Викторовичийн гол туслах, итгэмжит бизнесийн түнш болжээ. Нэмж дурдахад Жанна түүнд удаан хүлээсэн охиноо өгч, охиныг Евгения гэдэг байв. Охин АНУ-д ээжтэйгээ хамт удаан хугацаагаар амьдарч байсан.
1999 онд Дампуурал зарласны дараа Инкомбанкны хадгаламж эзэмшигчидтэй хийсэн шүүх ажиллагаа аажмаар намжсан юм. Үүний өмнөхөн олон тэрбум рублийн алдагдал хүлээсэн, их хэмжээний алдагдлын эсрэг Инкомбанк лицензээ алдсан. Үүнээс ч өмнө, 1998 оны эхээр Кузнецов банкны гадаад сурталчилгаа хийхээс татгалзаж, огцрох өргөдөл бичжээ. Мэдээжийн хэрэг тэрээр ажилгүй хоцрохгүй байсан бөгөөд карьерын авъяасаа хэд хэдэн чиглэлээр харуулж чаджээ.
- том компаниудын дампуурлын асуудлыг шийдвэрлэсэн Оросын хөрөнгө оруулалтын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, үүсгэн байгуулагч;
- Стандарт МТК-ийн ерөнхий захирал;
- "Финтехком" компанийг үүсгэн байгуулагч.
2000-аад оны эхээр Кузнецов Москва мужийн засгийн газарт орох санал хүлээн авснаас хойш эдгээр бүх төслүүд ар талдаа алга болжээ.
Москва мужийн Сангийн сайд
Албан ёсны Михаил Бабич Кузнецовыг саяхан нийслэл мужийн захирагчаар сонгогдсон Борис Громовт танилцуулав. 2000 оны 6-р сард Алексей Викторович бүс нутгийн Сангийн яамыг удирдаж, 2004 онд бүс нутгийн засгийн газарт Ерөнхий сайдын орлогчоор томилогдсон.
Нөхрийг нь төрийн албанд байхад Жанна Буллок гэр бүлийн бизнесийг хариуцаж байсан. Түүний компаниуд АНУ-д үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээ хийхээс гадна Москва мужид барилгын ажил эрхэлж байжээ. Үүний зэрэгцээ 2003 онд Кузнецов нууцаар Америкийн иргэншил авсан боловч хожим нь энэ баримтыг үгүйсгэсэн юм. Тэрбээр Сангийн сайдын албан тушаалаас 2008 оны зун "гэр бүлийн шалтгаанаар" гарсан. Удалгүй тэр АНУ дахь эхнэр дээрээ очив.
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа
Наймдугаар сараас эхлэн Москва мужийн засгийн газрын их өртэй холбоотой авлигын дуулиан хүчээ авч эхлэв. Кузнецовыг албан тушаалаа урвуулан ашигласан гэж буруутгасан. Мөрдөн байцаалтын дагуу тэрээр барилга барих зориулалттай газрыг эхнэрийнхээ компанид хуваарилж, хууль бусаар газрыг хувийн өмчид шилжүүлсний үр дүнд төрд тэрбум долларын хохирол учруулсан байна. Мөрдөн байцаах хороо хуучин албан тушаалтанд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.2008 оны намар түүнийг олон улсын эрэн сурвалжилж эхэлсэн.
Алексей Кузнецовт холбогдох эрүүгийн хэргийн бусад ангиуд:
- OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK) компаниар дамжуулан гурван тэрбум рубль шамшигдуулсан;
- санхүүгийн луйвар, үүний үр дүнд MOITK нь нийслэлийн бүс нутгийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхээ хасуулсан;
- төсвийн хөрөнгөөр хууль бусаар зээл олгосон нь MOITK-ийг дампуурахад хүргэсэн.
Кузнецов болон түүний эхнэр өрсөлдөгчдийн сонирхлыг иш татан бүх буруутгалыг няцаав. Энэ хооронд тэд Санхүүгийн яамны орлогч албан тушаалтан асан Валерий Носов, MOITK-ийн захирал асан Владислав Телепнев нарыг залилан мэхлэх ажиллагаанд оролцсон хамсаатнуудыг нь баривчилжээ. Тэд бараг 15, 10 жилийн ял авсан. Жанна Буллокыг мөн гадуур шүүсэн. Түүнд ерөнхий дэглэмтэй хорих ангид 11 жил хорих ял оноосон бөгөөд эмэгтэйг олон улсын эрэн сурвалжлахад үргэлжлүүлэн оруулсаар байна.
2014 онд Кузнецовт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсний дараа Мөрдөн байцаах хорооны ажилтнууд Санкт-Петербург хотод хуучин албан тушаалтан болон түүний эхнэрийн эрдэнэс хадгалагдаж байсан ангарыг илрүүлжээ. Уран зураг, эртний эдлэл, тавилга, ховор номны цуглуулгыг ойролцоогоор 50 сая доллараар тооцжээ. Энэхүү цуглуулга АНУ-д Жанна Буллокийн нэрээр хүргэхээр хүлээж байсан юм. Урлагийн бүтээлүүдийг хурааж, Эрмитаж руу хадгалахаар илгээсэн.
Баривчлах, Орос руу шилжүүлэх
Мөрдөн байцаах хорооны мэдээлснээр Алексей Кузнецовыг 2010 оны 10-р сарын 25-нд олон улсын эрэн сурвалжлах ажиллагаанд оруулсан байна. Москвагийн Басманный шүүх экс албан тушаалтныг 2011 оны 7-р сард гадуур баривчилжээ. Нийтдээ арван зүйл залилан, есөн хэрэгт буруутгагдаж байгаа эрүүгийн аргаар олж авсан эд хөрөнгийг хууль ёсны болгох, гурван удаа завшсан …
Эцэст нь 2013 оны 7-р сард нэрээ нууцалсан эх сурвалжийн ачаар Кузнецовыг Францын Ривьера дээр баривчилжээ. Баривчлах үеэр тэд түүн дээр хуурамч бичиг баримт олжээ. ОХУ-ын Ерөнхий Прокурорын газраас экс албан тушаалтныг шилжүүлэн өгөх хүсэлт хүргүүлжээ. Түүний эд хөрөнгийг битүүмжилсэн. Орос дахь орон сууц, газар, автомашинаас гадна Кузнецов Курчевелд хоёр зочид буудал, Швейцарийн банкинд данс эзэмшдэг байв.
Кузнецовыг ОХУ-д шилжүүлэн өгөх тухай хэргийг Францын янз бүрийн шатны шүүх хэлэлцсэн. Тэд хоригдогчийг яллагдахдаа өмгөөлөгчдийнх нь шаардсан улс төрийн өнгө аясыг олж хараагүй. 2015 онд Францын Кассацийн шүүх Кузнецовыг Оросын эрх баригчдад шилжүүлэн өгсөн нь хууль ёсны болохыг хүлээн зөвшөөрөв. Гэсэн хэдий ч хүнд суртлын саатал энэ үйл явцыг гурван жилээр хойшлуулав.
2017 оны 4-р сард хуучин албан тушаалтныг суллаж, Парист гэрийн хорионд оруулсан бөгөөд 11-р сарын 21-нд Францын Ерөнхий сайд түүнийг шилжүүлэн өгөх тухай баримт бичигт гарын үсэг зурав. Шүүгдэгчийн өмгөөлөгчид энэ шийдвэрийг эсэргүүцэн давж заалдсан боловч үр дүнд хүрээгүй байна. Давж заалдах ажиллагаа дахин нэг жил үргэлжилсэн нь үнэн. Зөвхөн 2019 оны эхний өдрүүдэд Алексей Кузнецов Интерпол, Холбооны Шүүхийн Албаны ажилтнуудын хамт ОХУ-д ирэв. Одоо түүнийг гэртээ урт сорилтууд хүлээж байна.
